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比特币骗局揭秘央视报道
发布时间:2020-01-14 18:51:25来源:888贵宾会-888贵宾会手机版-888贵宾会官网点击:31

  比特币骗局揭秘央视报道:央视焦点访谈报道由于比特币可以用现金来买,也可以兑换成现金,海外不少电子商务网站都开始接受比特币支付,因此国内的一些电信网络诈骗团伙也盯上了这一交易平台,把比特币交易平台当成了洗钱通道。接下来就带您看看网贷天眼中关于比特币骗局的相关信息!rel=nofollow>

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  在华尔街大佬中,摩根大通CEO戴蒙最不待见比特币。戴蒙不仅曾称比特币是骗局,还警告员工,谁要炒比特币,直接炒鱿鱼。 但是,被...查看全文

  CEO抨击比特币“骗局”又如何?摩根大通依然不得不给客户报价

  尽管摩根大通首席执行官JamieDimon抨击比特币是个骗局,但是该公司依然在向客户提供比特币的报价。 在一份摩根大通的...查看全文

  尼日利亚比特币骗局不断 再次发生数百万奈拉被骗

  据Guardian报道,一家总部位于尼日利亚卡拉巴尔的比特币公司从客户那里骗取了数百万奈拉。在给公司打过多次电话但一直无法接通后,客户...查看全文

  纽约州金融服务局严控比特币骗局——美国史上首个监管加密币的机构再次发声

  纽约州金融服务局(NYDFS)本周三发布指导性文件,要求加密货币服务商加强对商业诈骗和市场投机的保护措施。 几年前,也就是2015年...查看全文

  在华尔街大佬中,摩根大通CEO戴蒙最不待见比特币。戴蒙不仅曾称比特币是骗局,还警告员工,谁要炒比特币,直接炒鱿鱼。 但是,被称作华尔街之王的戴蒙对比特币的态度却出现了180度转弯。 周二,在摩根大通 ...查看全文

  最大数字货币基金创始人:比特币是史上最大骗局

  “比特币将是我们一生中最大的一场泡沫。”传奇基金经理人Mike Novogratz语出惊人,“价格将去往他们该去的地方。” Mike Novogratz在接受美国媒体采访时说,市场监管在收紧,像比特币这种数字货币需要更多监管 ...查看全文

  被中国大妈看好的比特币,是美好未来还是一场骗局?

  有人说它“能让人类社会变得更加美好”,也有人指出它就是个骗局。你怎么看?查看全文

  庞氏骗局新玩法 美国1万人投资比特币挖矿被骗1.2亿

  比特币等数字货币的兴起,也给庞氏骗局增加了新的玩法。当地时间12月2日, 美国证券交易委员会(SEC)对两家比特币挖矿公司发起控告,SEC称GAW Miners、ZenMiner及其创始人加尔萨出售挖矿算力的行为构成庞氏骗 ...查看全文

  印度警方逮捕2名比特币庞氏骗局策划者,涉及260万美元资金和5000名受害者

  印度当局逮捕了两名被控经营比特币庞氏骗局的嫌疑人,他们从5000名受害者手中诈骗了大约300个比特币,目前的价格约为260万美元。这两个家伙据称正在实施一项多层次营销(MLM)计划,该计划鼓励投资者吸引其他投资者加入这一计划。他们通过一家叫做Bitmineplus的公司承诺可以从比特币投资中获得高额回报率。根据该公司目前仍旧运行网站上的详细信息所述,该公司鼓励投资者将比特币存储到该公司或从该公司购买比特币并由该公司持有,然后该公司承诺每月提供高达12%的回报率。根据《印度时报》报道,,该平台于2016年12月开始招揽投资,除了12%的回报外,该平台还为早期投资者提供5%的转诊收入,另外推荐别人加入还能获得额外的10%的佣金。一名正在参与调查的官员说:“这两个犯罪嫌疑人的基本想法是启动一项涉及比特币的多层次营销计划。人们每月都会获得奖金,并且还可以通过招揽更多的人来获得额外收入。该公司最初向投资者支付比特币作为投资回报,而之后他们开始支付他们自己定制创建的加密货币“BMP”作为分红,而BMP没有什么价值。最后,这些经营者带着投资者的钱逃跑路,因此执法部门决定逮捕了这两个人。一位高级官员说:“Jangra原计划在获得一笔可观的投资后,将投资者转移到自己的加密货币上,但是但是债务的增加和来自投资者投资者每天的压力使他决定带着钱逃跑。”该公司通过在5星级酒店举办盛大的派对,从而以这种手法获得投资者的信心,最终在2018年2月计划破灭之时吸引了5,000多名投资者。据《Hindu》报道,警务处副处长AnyeshRoy上周日表示,我们已经确认了至少5,000个被欺骗的用户身份。在这项计划最初的几个月,投资者获得了收入,但最终却没有了,然后投资者开始不断询问。”与加密货币相关的欺诈行为在亚洲国家依然普遍存在,这项骗子都声称投资加密货币可以带来不切实际的高额的短期收益。本月早些时候,越南当局(包括越南总理办公室)打击了一起与加密货币相关的重大ICO欺诈事件。据报道,3.2万名公民被骗,涉及金额达到15万亿越南盾(约合6.6亿美元)。上周早些时候报道,中国西安警方打掉了一个类似的全国性庞氏骗局项目,该计划从1.3万名投资者那里骗取了8,000万元人民币(合1,300万美元)。查看全文

  俄罗斯经济发展部部长:比特币像MMM庞氏骗局

  俄罗斯经济发展部部长MaksimOreshkin将比特币比作臭名昭著的庞氏骗局MMM。 Oreshkin在联邦会议上重申,“不合格的投资者”购买加密货币是“危险的”。 他表示: “如果你观察比特币价格的波动性,就会发现它们与MMM非常相像。” MMM起源于20世纪80年代末的俄罗斯,由连环诈骗犯SergeyMavrodi创造。2003年,执法部门关闭了该计划,并逮捕了Mavrodi。但在2011年,MMM卷土重来,将其目标转向了非洲的消费者。 Oreshkin还表示: “对比特币感兴趣的人冒了很大的风险。很明显,国家无法保护这些人,他们只能对自己的行为承担全部责任。我仅仅是呼吁大家在对待比特币这件事上,千万要小心谨慎。” 这位部长的态度也反映了俄罗斯当局在对待比特币相关问题上立场不统一。 本月早些时候,俄罗斯财政部副部长AlexeyMoiseev提出了限制比特币只向“合格投资者”开放的建议,而央行行长ElviraNabiullina表示她坚决反对允许其在莫斯科证券交易所上市。 与此同时,由于国家支持,俄罗斯的挖矿业正在快速发展中。 作者:WilliamSuberg 编译:Tina查看全文

  巴西央行行长严厉批评比特币,将其比作金字塔骗局

  本周早些时候,巴西央行行长IlanGoldfajn严厉批评了比特币,并将其比作金字塔骗局。 据《RttNews》报道,巴西央行行长IlanGoldfajn对近期比特币市场的价格上涨非常不屑一顾。尽管Goldfajn认为,这是将比特币与其他潜在技术应用“分离”的关键,但是那些购买加密货币的人就如同投资金字塔骗局的人一般。 他表示: “比特币是一种金融资产,人们购买它的时候毫不犹豫,因为他们相信比特币会升值。这是一个典型的泡沫或金字塔骗局。” 在金字塔骗局中,组织者吸引一群投资者,这群投资者会被鼓励去寻找新的买家。如此往复,从而创造出收入渠道,这种渠道来源于新的投资,而不是基于产品本身。 值得注意的是,Goldfajn还证实了巴西央行“对泡沫或者非法支付不感兴趣,”这些活动“也不是央行想要鼓励的行为”。目前,巴西的立法者正在为该国加密货币活动制定规则,Goldfajn的评价是否会对此事产生影响还有待观察。 早在2014年,巴西央行就曾发布过一份关于加密货币投资风险的通知,后来在9月份发布了一份关于区块链用例的研究报告。 作者:RachelRoseOLeary 编译:Tina查看全文

  澳大利亚税务局警告:小心用比特币支付未清税款的骗局